Presunto líder de red de lavado de dinero acumuló más de ?1.000 millones en dos años: tenía negocios de autos, licorera y constructora
OIJ busca decomisar 71 vehículos y 74 propiedades ligadas al caso; bienes superan los ?1.300 millones
Uno de los principales objetivos del amplio operativo ejecutado este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es un hombre señalado como el presunto líder de una red dedicada al delito de legitimación de capitales. Según las autoridades, entre 2021 y 2022 este sujeto logró aumentar su patrimonio en más de ?1.000 millones, una suma que levantó sospechas y disparó las alertas de los investigadores.
El sospechoso figura como propietario de múltiples negocios que, según la investigación, habrían sido utilizados como fachada para blanquear dinero. Entre ellos destacan dos ventas de vehículos de alta gama, una licorera, una librería y una empresa constructora. También estaría vinculado con más de 80 puntos de venta de lotería, tanto legales como ilegales, que habrían servido como canales para justificar ingresos irregulares.
La operación judicial, que incluye 24 allanamientos simultáneos en distintas zonas del país como Guatuso, Upala, San Carlos, Escazú, Tres Ríos y Alajuelita, tiene como propósito detener al menos a ocho personas e incautar bienes que serían producto del lavado de dinero.
Como parte de las diligencias, las autoridades buscan decomisar alrededor de 71 vehículos, cuyo valor estimado asciende a ?740 millones, así como 74 bienes inmuebles valorados en conjunto en ?650 millones. Estos activos pasarán a manos de las autoridades mientras avanza la causa penal.
El caso ha generado gran atención por el nivel de sofisticación de la presunta organización criminal y el volumen económico que habría movilizado. La legitimación de capitales es uno de los delitos más complejos de investigar, ya que involucra estructuras financieras y comerciales diseñadas para ocultar el origen ilícito del dinero.
Una vez que concluyan las detenciones y el aseguramiento de bienes, los sospechosos serán presentados ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y solicitará medidas cautelares, entre ellas prisión preventiva, congelamiento de cuentas bancarias y el embargo de propiedades.
Este operativo forma parte de un esfuerzo interinstitucional para combatir el crimen organizado y sus mecanismos de financiamiento en Costa Rica, en momentos en que las autoridades advierten un crecimiento preocupante de estructuras criminales que combinan actividades legales con operaciones ilegales a gran escala.
