San José, Costa Rica – Una familia integrada por seis personas fue enviada a prisión preventiva por seis meses, mientras la Fiscalía de Legitimación de Capitales profundiza la investigación del llamado Caso Tómbola, vinculado con presunto lavado de dinero a través de actividades comerciales, entre ellas, la venta de lotería.
Los detenidos, todos parientes, responden a los apellidos Mora Acuña, Acuña Morena y Durán Cubero. La Fiscalía sostiene que formarían parte de una estructura criminal familiar que operó entre 2015 y 2023, utilizando dinero proveniente del narcotráfico para adquirir bienes en Costa Rica y disfrazar su origen a través de donaciones, sociedades y comercios.
Junto a ellos, también son investigados una contadora de apellidos López Castro y un especialista en informática, identificado como Salas Barboza, quienes permanecerán en libertad con medidas cautelares.
Las autoridades sospechan que esta red movía fondos ilícitos a través de salas de juegos de azar, negocios de construcción y puntos de venta de lotería, lo que habría permitido la inserción de grandes sumas de dinero en el sistema financiero formal.
El pasado jueves, el caso derivó en más de 20 allanamientos simultáneos en distintas zonas del país como San José, Cartago, Alajuela, Guanacaste y Guatuso, donde se produjo un tiroteo fatal: dos escoltas de uno de los investigados murieron en el enfrentamiento con las autoridades.
Durante los operativos, las autoridades decomisaron ¢362 millones y $32.000 en efectivo, almacenados en cajas y bolsas, evidencia clave en la causa 21-000103-1322-PE, que sigue abierta.
El Ministerio Público no descarta nuevas detenciones conforme avance la investigación de esta red que habría convertido una fachada de suerte en un mecanismo de crimen organizado.
