San José. – El Juzgado Penal de Alajuela ordenó la liberación de los seis detenidos por el llamado “Caso Tómbola”, una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que reveló una de las redes de lavado de dinero más sofisticadas descubiertas este año en el país.
Entre los liberados figura Édgar Mora Durán, alias “Pepe”, señalado como líder de la estructura, que habría movilizado más de ?1.000 millones en un plazo de dos años mediante un entramado de negocios aparentemente legales en la Zona Norte y Guanacaste.
De negocio familiar a red criminal
La investigación destapó cómo un humilde puesto de venta de lotería en Guatuso evolucionó hasta convertirse en la fachada de una organización con más de 300 locales en San Carlos, La Fortuna, Los Chiles y otras comunidades.
Según el OIJ, el clan familiar utilizó 24 sociedades anónimas, además de empresas de papel, para manejar librerías, licoreras, venta de autos de lujo y hasta una constructora. También se documentó el uso de casas de seguridad en Escazú y Guatuso para ocultar dinero y bienes.
Estructura con rostro de familia
La red estaba integrada por la madre de “Pepe”, su hermano, un tío apodado “Beto Panadero” —con antecedentes criminales—, su esposa, una hija mayor de edad, cuñadas y personas de confianza como una contadora y un desarrollador web. Cada uno tenía un rol específico, desde el control contable hasta la protección de activos.
“No era una operación improvisada. Era una estructura familiar sólida, con tentáculos comerciales y acceso a funcionarios públicos”, señaló Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.
Operaciones sospechosas
Una de las principales alertas para los investigadores fue el negocio de licores, cuyos ingresos superaban con creces la capacidad de consumo de las comunidades donde estaban instalados. Este patrón de crecimiento irregular llevó al rastreo de movimientos bancarios y patrimoniales entre 2021 y 2022.
Decisión judicial
A pesar de los señalamientos y de las pruebas recolectadas en los allanamientos, el juzgado decidió no imponer prisión preventiva contra los seis sospechosos. Todos quedaron en libertad mientras avanza la causa penal, bajo medidas cautelares menores que aún no han sido detalladas públicamente.
El Ministerio Público apelará la resolución en los próximos días, mientras tanto, el “Caso Tómbola” continúa en investigación.
