Una vida marcada por la ostentación, con vehículos de alta gama, cuadraciclos, motocicletas, drones, relojes de lujo y armas de fuego, terminó convirtiéndose en una de las principales señales que despertó el interés de las autoridades judiciales sobre una conocida familia de Pital de San Carlos, ahora investigada por el presunto delito de legitimación de capitales.
Tras más de cuatro años de investigación, agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron este miércoles un allanamiento en una vivienda ubicada 25 metros al norte de la entrada al barrio Jardín, en Pital, donde detuvieron a un hombre de apellido Zúñiga, de 42 años, y a una mujer de apellido Villalobos, de 39 años.
La investigación, dirigida por el Ministerio Público desde el 2021, apunta a que los sospechosos habrían utilizado varias empresas dedicadas al empaque y exportación de piña para, presuntamente, dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Una propiedad repleta de bienes de alto valor
Durante el operativo, los agentes judiciales encontraron una importante cantidad de bienes cuyo valor económico será analizado como parte de la investigación.
Entre lo decomisado destacan:
- Vehículo
- Varias armas de fuego que serán sometidas a peritajes para verificar su inscripción y posible utilización en otros hechos.
- Una colección de relojes de lujo, considerada de interés para la investigación patrimonial.
- Dron
Todos estos bienes quedaron bajo custodia judicial mientras se determina si forman parte del patrimonio presuntamente obtenido mediante actividades ilícitas.
Empresas piñeras bajo investigación
Según la información preliminar del OIJ, las pesquisas permitieron establecer que los investigados, aparentemente, utilizaban empresas relacionadas con el empaque y comercialización de piña para introducir dinero al sistema financiero y darle apariencia de legalidad.
Dentro del expediente figura la sociedad Exportatica del Norte Company S.A., constituida en mayo de 2015 y con domicilio registrado en Pital de San Carlos.
Registros comerciales muestran que la empresa realizó decenas de exportaciones de piña fresca por la Aduana de Limón hacia mercados europeos, principalmente España.
Las redes sociales también forman parte del expediente
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la constante exhibición de un estilo de vida de alto poder adquisitivo.
En sus redes sociales, el principal sospechoso compartía fotografías de vehículos, actividades recreativas y publicaciones acompañadas de mensajes como:
“La familia, mi vida. Mi trabajo, mi futuro. ¡Qué lindo es estar loco y andar suelto!”
Aunque este tipo de publicaciones no constituye un delito por sí mismo, los investigadores suelen analizarlas para reconstruir el patrimonio, el estilo de vida y la posible evolución económica de las personas investigadas.
El lavado de dinero: un delito que busca ocultar el origen de recursos ilícitos
La legitimación de capitales, conocida también como lavado de dinero, consiste en realizar operaciones para ocultar o dar apariencia legal a recursos provenientes de actividades delictivas, permitiendo que ese dinero ingrese al sistema económico como si tuviera un origen legítimo.
En Costa Rica, este delito es perseguido por unidades especializadas del OIJ y el Ministerio Público, que realizan investigaciones financieras, patrimoniales y societarias para identificar estructuras utilizadas para mover recursos de procedencia ilegal.
Pital y la Zona Norte bajo la mirada de las autoridades
Durante los últimos años, la Zona Norte ha sido escenario de diversas investigaciones relacionadas con presuntas estructuras de legitimación de capitales, debido a la intensa actividad agrícola y exportadora que caracteriza la región.
Las autoridades han señalado que organizaciones criminales, en algunos casos, intentan aprovechar actividades económicas legítimas para mezclar recursos ilícitos con ingresos legales, dificultando el rastreo del dinero. Sin embargo, recalcan que la gran mayoría de las empresas agrícolas y exportadoras operan dentro del marco de la ley y que cada investigación se desarrolla de manera individual, con base en pruebas y bajo la dirección del Ministerio Público.
Los dos detenidos permanecen a las órdenes de la Fiscalía, que en las próximas horas determinará las medidas cautelares correspondientes mientras continúa el proceso judicial.
