Llaman estar alerta por aumento de transacciones y operaciones por lavado de dinero
San José, Costa Rica, 24 de marzo de 2025. ¿Sabía que prestar su cuenta bancaria para recibir o enviar dinero a desconocidos, aceptar grandes sumas de dinero en efectivo por la venta de bienes o recibir facturas a su nombre sin explicación pueden ser señales de alerta relacionadas con el lavado de dinero? El lavado […]
Llaman estar alerta por aumento de transacciones y operaciones por lavado de dinero Leer más »