Red de lavado de dinero usaba 80 puestos de lotería para blanquear fondos ilícitos en varias zonas del país
Organización operaba bajo el nombre “Puestos Mora”, tenía presencia en la Zona Norte, Guanacaste y San José. El OIJ la bautizó como “Caso Tómbola”.
Una sofisticada organización criminal que utilizaba puestos de venta de lotería como fachada para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas fue desarticulada este jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La agrupación operaba al menos 80 puntos de venta, tanto legales como ilegales, bajo el nombre comercial “Puestos Mora”, principalmente en la Zona Norte, Liberia, Playas del Coco y sectores del Gran Área Metropolitana, como San José y Escazú.
La investigación, liderada por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, reveló que el cabecilla de la red sería Édgar Mora Durán, quien utilizó a varios miembros de su familia para estructurar una red compleja de operaciones que incluía contabilidad, tecnología y manejo financiero.
Según las autoridades, entre las personas vinculadas al caso figuran la madre, esposa, hija, cuñada, tío del sospechoso, así como dos socios que brindaban apoyo técnico y contable para mantener funcionando la plataforma de ventas. La cuñada de Mora y la contadora de la red, debido a su experiencia en temas financieros, eran las responsables de administrar la mayor parte de los locales, que generaban importantes sumas de dinero a diario.
La estructura criminal utilizaba 24 sociedades anónimas para ocultar el verdadero origen de los fondos y adquirir bienes de alto valor. Con estas sociedades se habrían inscrito al menos 71 vehículos de lujo y 74 propiedades, todos ahora bajo investigación y objetivos de decomiso, anotación e inmovilización.
Uno de los focos principales del operativo fue una venta de autos de alta gama ubicada en Escazú, la cual fue allanada como parte de las acciones que se desplegaron desde las 6:00 de la mañana en 24 puntos del país, con el fin de detener a 8 sospechosos clave y obtener evidencia relevante.
El caso fue bautizado por las autoridades como “Caso Tómbola”, en alusión al mecanismo que utilizaban para blanquear el dinero a través de sorteos, tiquetes y puntos de venta de lotería. El volumen de dinero que circulaba en los locales y su dispersión geográfica complicaron el rastreo, pero tras varios meses de investigación, se logró establecer un patrón financiero irregular que derivó en el operativo de este jueves.
Todos los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.
