La legitimación de capitales continúa siendo uno de los delitos más complejos de investigar en el cantón de San Carlos, según expusieron autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante una sesión con el Concejo Municipal realizada el pasado 23 de marzo.
De acuerdo con el jefe del OIJ en la zona, Manfred Quesada Sánchez, este tipo de delito requiere procesos sofisticados como la apertura de cuentas bancarias, movimientos financieros estructurados y, en muchos casos, la participación de organizaciones criminales, lo que dificulta su detección e investigación.
“Es un tema complejo. Generalmente logramos avanzar en investigaciones grandes, vinculadas a estructuras organizadas, pero son pocos los casos que se detectan de manera aislada”, explicó Quesada.
El director del OIJ se hizo acompañar de Gerardo Gutiérrez Carrillo, subjefe del OIJ al Concejo Minicipal, señal que, aunque las denuncias son limitadas, existe coincidencia en que este delito se presenta con cierta frecuencia en sectores económicos como el hotelero y el agrícola, especialmente en actividades vinculadas a la exportación de productos como piña y tubérculos.
? Pocas denuncias en 2025
Las cifras presentadas por el OIJ reflejan la baja cantidad de reportes: en lo que va del 2025 apenas se han recibido cinco denuncias por legitimación de capitales en San Carlos. De estas, tres corresponden al distrito de Aguas Zarcas y una al distrito de Florencia.
? Datos por distrito y otros delitos
Según las láminas expuestas durante la rendición de cuentas:
- En Aguas Zarcas también se reportan 64 casos relacionados con drogas y 10 homicidios.
- En Ciudad Quesada se contabilizan 81 casos de drogas, además de registros por extorsión, desapariciones y tenencia de armas.
- En Florencia se reportan 22 casos de drogas, junto a incidencias aisladas de legitimación de capitales y robo de vehículo.
A nivel general, los delitos contra la propiedad representan el 33,1% de los casos en el cantón, seguidos por estafas (18,4%) y delitos informáticos (14,2%), lo que deja en evidencia que el lavado de dinero no figura entre los más denunciados.
? Investigaciones limitadas y centralizadas
Las autoridades también indicaron que en Costa Rica existe únicamente un grupo especializado en legitimación de capitales, ubicado en San José, lo que limita la capacidad operativa en regiones como la Zona Norte.
? Antecedentes en la zona
San Carlos no ha estado exento de casos de lavado de dinero en el pasado, principalmente ligados a actividades comerciales y agrícolas utilizadas como fachada para legitimar recursos ilícitos. Sin embargo, muchos de estos procesos han requerido años de investigación y coordinación interinstitucional.
El OIJ reiteró que, pese a la baja cantidad de denuncias, se trata de un delito que sí ocurre en la región, pero que por su naturaleza compleja y silenciosa, resulta difícil de detectar sin información precisa o denuncias formales.
? Autoridades hacen un llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con movimientos financieros irregulares.
