La familia de “Diablo” bajo la lupa: hermana y padre figuran en investigación por presunto lavado de dinero
Gelen Arias Monge, hermana de Alejandro Arias, aparece señalada en el caso Colorado por su presunta participación en una red de lotería clandestina en Pococí. Su padre, Rafael Ángel Arias Azofeifa, también figura entre los acusados por supuesta legitimación de capitales mediante operaciones con ganado, vehículos y propiedades.
El entorno familiar de Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, quedó en el centro de una de las principales investigaciones financieras desarrolladas por las autoridades contra la estructura criminal que, según el Ministerio Público, habría dirigido durante varios años.
Dentro del denominado caso Colorado, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos acusó a 33 personas por presunta legitimación de capitales. Entre ellas aparecen familiares y personas cercanas a Arias Monge, incluyendo a su padre, Rafael Ángel Arias Azofeifa, y su hermana, Gelen Arias Monge.
El expediente analiza un supuesto mecanismo mediante el cual recursos provenientes de actividades ilícitas, principalmente del narcotráfico, habrían sido introducidos a la economía formal mediante negocios, cuentas bancarias, sociedades, ganado, propiedades, préstamos informales y venta clandestina de lotería.
La hermana y el control de la lotería clandestina
Uno de los principales señalamientos contra Gelen Arias está relacionado con la operación de tiempos o lotería clandestina en diferentes comunidades de Pococí.
Según la acusación fiscal, Arias Monge habría recibido instrucciones de su hermano para desarrollar y controlar esa actividad. Los investigadores sostienen que habría utilizado amenazas, intimidación y violencia para desplazar a otros vendedores y mantener el dominio de la organización sobre ese mercado ilegal.
El expediente menciona al menos 18 puntos de venta clandestina relacionados con la estructura.
La investigación señala que el control se habría extendido por sectores como Guápiles, La Rita, Roxana, Cariari, Barra del Colorado y Tortuguero, donde los vendedores presuntamente debían trabajar para la organización y entregar un porcentaje de lo recaudado.
Para el Ministerio Público, esta actividad no solamente habría generado ingresos, sino que habría funcionado como una herramienta para mezclar dinero de presunto origen ilícito con efectivo obtenido mediante una actividad que aparentaba ser comercial, dificultando así el rastreo del origen de los recursos.
La acusación también atribuye a Gelen la adquisición de bienes muebles, inmuebles y ganado como parte del supuesto proceso de legitimación de capitales.
El padre de “Diablo” también fue acusado
En el mismo expediente aparece Rafael Ángel Arias Azofeifa, padre de “Diablo”.
La Fiscalía sostiene que Arias Azofeifa habría participado en operaciones de legitimación de capitales relacionadas principalmente con la compra y venta de ganado.
Según la acusación, habría adquirido animales en subastas y posteriormente los revendía en esos mismos espacios, una dinámica que, de acuerdo con los investigadores, permitía introducir recursos de presunto origen ilícito en actividades comerciales con apariencia legal.
El expediente también menciona operaciones consideradas atípicas con vehículos y propiedades.
Una de las situaciones señaladas por la Fiscalía corresponde a la adquisición de automóviles con valores superiores a ?10 millones, que posteriormente habrían sido vendidos por montos cercanos a ?1 millón.
Además, los investigadores detectaron compras de fincas cuyo valor comercial superaba los ?15 millones, pero que habrían sido registradas por montos inferiores a la mitad de ese valor. Para el Ministerio Público, estas operaciones podían contribuir a ocultar el verdadero origen de los recursos.
La acusación también ubica a nombre de Rafael Arias parte del ganado relacionado con la investigación. De acuerdo con la información judicial publicada, el grupo llegó a manejar al menos 569 cabezas de ganado, distribuidas en diferentes propiedades y sectores de Pococí y Sarapiquí.
En algunos casos, según la Fiscalía, se mezclaban animales de procedencia lícita con semovientes presuntamente sustraídos, dificultando establecer su verdadero origen.
Una estructura familiar bajo investigación
La Fiscalía ubica a Rafael Arias, Gelen Arias y a la pareja sentimental de “Diablo”, Charlyn Pamela Jiménez Villalobos, dentro del círculo más cercano del presunto líder criminal.
De acuerdo con la acusación, familiares y personas de confianza habrían cumplido diferentes funciones dentro del supuesto esquema financiero: registrar bienes, administrar negocios, manejar ganado, utilizar cuentas bancarias y participar en actividades comerciales que permitieran dar apariencia lícita a recursos de presunto origen criminal.
El Ministerio Público describe cuatro etapas en el supuesto mecanismo de legitimación: colocación y estratificación del dinero, mezcla con ingresos de actividades comerciales, ocultamiento mediante sociedades y terceros, y finalmente operaciones comerciales e informales como el ganado, el “gota a gota” y la lotería clandestina.
Relación con la antigua mano derecha de “Diablo”
La investigación también establece un vínculo entre Gelen Arias y Danis Antonio Mendoza García, alias “Bato” o “Carnalito”, a quien las autoridades señalaron durante años como una de las personas de mayor confianza de Alejandro Arias.
Según el expediente citado por las autoridades, Mendoza mantenía una relación sentimental con Gelen y ambos tienen una hija.
Los investigadores lo describieron como una especie de encargado de operaciones de la estructura en sectores de Sarapiquí y lo vincularon, dentro de sus pesquisas, con actividades relacionadas con narcotráfico, violencia, extorsiones y otros hechos delictivos. Estas son imputaciones contenidas en investigaciones policiales y no equivalen por sí mismas a una condena.
El caso llega a una etapa decisiva
El caso Colorado entra ahora en una fase determinante.
El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada fijó para el jueves 3 de setiembre, a las 9:00 a. m., el inicio de la audiencia preliminar, luego de que la fecha original fuera modificada.
En esa etapa, el juzgado analizará la acusación presentada por la Fiscalía y los elementos probatorios incorporados al expediente para determinar cuáles imputados podrían enfrentar eventualmente un juicio.
Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta otra investigación que involucra a Gelen Arias. Este martes 1.º de setiembre fue detenida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en una causa que también llevó a la captura de dos jueces de Pococí y una investigadora del OIJ, por sospechas de posibles favorecimientos a integrantes de la organización de “Diablo”.
Así, el nombre de la familia Arias vuelve a aparecer en diferentes expedientes judiciales: por un lado, una investigación financiera que busca determinar cómo se habría movilizado y legitimado dinero de presunto origen ilícito y, por otro, una causa reciente que intenta esclarecer si existieron posibles actos de favorecimiento desde funcionarios judiciales hacia personas vinculadas con la organización.