El golpe de ¢3.293 millones contra el Banco Nacional fue ejecutado por varias personas en el lapso de cuatro semanas entre agosto y septiembre, lo cual quedó registrado por cámaras internas, según confirmó el fiscal general Carlo Díaz.
Se reportaron un total de 10 eventos en los que individuos extraían sobres de manila con supuestos fajos de dinero de la locación, aprovechando los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia, como indica un comunicado de la Fiscalía.
Estos incidentes ocurrieron entre el 17 de agosto y el 26 de septiembre.
El caso fue descubierto internamente el 3 de octubre, pero las autoridades del banco tardaron 20 días en denunciarlo ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
Luego de medidas cautelares tomadas por la Fiscalía Anticorrupción, se informó que anoche, a las 8:30 p.m., se completó la toma de declaración indagatoria de las nueve personas imputadas, de las cuales ocho fueron detenidas ayer y una fue citada para dicha diligencia, según un reporte oficial publicado esta mañana de jueves.
Se determinó que siete de las personas imputadas requerían medidas cautelares, mientras que Bolaños Zúñiga (oficial de seguridad) y Herrera Cantillo (directora jurídica del BNCR) continuarán en el proceso penal sin necesidad de cumplir dichas medidas, debido a su menor participación en los hechos investigados.
El resto de personas imputadas están a disposición del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a la espera de la audiencia de medidas cautelares. El tipo de solicitud que hará la Fiscalía Anticorrupción se comunicará una vez que finalice la vista, según se añadió en el comunicado.
A la novena imputada, de apellidos Herrera Cantillo, se le tomó declaración ayer por la tarde, y no fue detenida debido a su menor participación en los hechos investigados.
El resto de los imputados fueron aprehendidos ayer por la mañana en 11 allanamientos dirigidos por la Fiscalía y ejecutados en colaboración con el Organismo de Investigación Judicial.
Durante estos allanamientos, las autoridades incautaron pruebas documentales y dinero, evidencia que será seleccionada y contabilizada para su incorporación al expediente, el cual se enfoca en la investigación de delitos de peculado, asociación ilícita, incumplimiento de deberes, facilitación culposa de sustracciones y legitimación de capitales.
La investigación se inició de oficio el 24 de octubre anterior, después de conocerse noticias en la prensa sobre la desaparición del dinero, como detalló la Fiscalía.
Horas después, fiscales especializados en materia de corrupción realizaron entrevistas a testigos e inspecciones oculares en la Administración del Numerario, la oficina de la entidad bancaria que alberga el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE), el lugar encargado de procesar y tramitar el dinero en efectivo que ingresa al banco.
El fiscal Díaz subrayó que los controles del banco no funcionaron adecuadamente y lamentó la demora de las autoridades de la empresa pública en denunciar los hechos de manera inmediata, el 3 de octubre, cuando se descubrió la falta de los millones de colones. Este hallazgo se produjo durante un arqueo sorpresivo en el CIPE realizado por la Dirección de control y cumplimiento normativo.
En cualquier caso potencialmente delictivo, cuanto más tiempo pase sin alertar a las autoridades judiciales, más difícil será recuperar evidencia que permita a la institución establecer la existencia de un ilícito, lamentó el fiscal.
En poco tiempo, la Fiscalía y el OIJ llevaron a cabo investigaciones que permitieron rastrear el dinero, como la aparente compra de grandes cantidades de billetes de lotería, con los cuales ganaron premios. Supuestamente, estas actividades tenían como objetivo dar una apariencia legal al dinero sustraído. También se investigaron incrementos patrimoniales en algunos de los imputados que no eran coherentes con sus perfiles financieros, según se añade en la versión oficial.
Aquí están los nombres de las personas detenidas y sus respectivos puestos:
- Olivas Valle: Tesorero Procesamiento de Efectivo
- Madrigal Faerron: Jefe de Tesorería
- Blanco Oviedo: Supervisor de Procesamiento de Efectivo
- Ugalde Morales: Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo
- Hernández Saborío: Contador
- Cerdas Méndez (mujer): Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo
- Ramírez Sandí: Supervisor de Procesamiento de Efectivo
- Bolaños Zúñiga: Oficial de Seguridad
Fuente: Fiscalía Anticorrupción
