• Se trata de un plan de acción interinstitucional el cual se deriva la Evaluación Nacional de Riesgos emitida en el 2021.
• Este instrumento recopila las principales acciones que deben seguir las instituciones clave del Estado para mejorar en el combate a estos delitos.
San José, 18 de abril del 2022.- El día de hoy se presentó por parte de la Unidad de Inteligencia
Financiera del ICD, la Estrategia Nacional contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al
Terrorismo. Este instrumento se elaboró bajo una dinámica de trabajo interinstitucional, derivado de
las vulnerabilidades y amenazas identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgos emitida a inicios
del 2021.
Esta labor se ejecuta en el marco de la atención de los Estándares Internacionales que dicta el Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI) y atiende una realidad nacional frente al delito, la cual se
plantea desde una línea de trabajo conjunto que oriente los esfuerzos institucionales y del sector
privado con acciones puntuales de mitigación.
El llamado a las instituciones y sector privado es de adoptar medidas y atender las acciones de
manera efectiva para mitigar adecuadamente los riesgos identificados en el proceso que ha
coordinado la Unidad de Inteligencia Financiera.
Este proceso marca una pauta fundamental generando un producto país que demuestra una activa
coordinación nacional para generar las líneas de trabajo básicas que deben seguirse en los
diferentes ámbitos del Sistema Anti-lavado y contra el Financiamiento al Terrorismo del país (sistema
ALA/CFT, por sus siglas) el cual está conformado por el sistema financiero, supervisores, instancias
de detección e inteligencia, entidades de vigilancia del control transfronterizo de dinero, medidas de
prevención aplicadas por el sector privado, así como los operadores de justicia, y los diferentes
cuerpos policiales, autoridades administrativas e investigativas, entendido como una sinergia que
debe operar de manera organizada.
La labor técnica desarrollada en mesas de trabajo intersectoriales llevaron a identificar prioridades
de atención relacionadas a la implementación efectiva de medidas relacionadas con el
fortalecimiento en algunas áreas de control en materia de transfronteriza (aduanera, aeroportuaria y
fronteriza), tecnología y recursos en áreas de investigación como el Ministerio Público, policías y la
Unidad de Inteligencia Financiera, promover mayor efectividad en el procesamiento del delito de
Legitimación de capitales para generar mayor cantidad de sentencias e impacto en la incautación de
bienes criminales, mejorar la efectividad en el intercambio de la información institucional, continuar
con la mejora e implementación urgente de las medidas de alerta, cumplimiento y prevención del
sector privado, avanzar en la implementación de los modelos de supervisión efectiva tanto en el
sector financiero como en actividades comerciales privadas que se encuentran expuesta al abuso y
riesgos por parte de las organizaciones criminales, disminuir la informalidad en el control de
actividades proliferantes donde circula dinero en efectivo de origen desconocido, mejora de las
políticas migratorias frente a los riesgos del financiamiento al terrorismo y el crimen organizado, entre
otras.
Se resalta la importancia de este instrumento, el cual sigue una metodología diseñada para ayudar
a los países en el cumplimiento del sistema ALA/CFT bajo Estándares Internacionales. Al vivir en
una sociedad globalizada, es necesario ser parte de una visión conjunta para combatir
adecuadamente los delitos que, en esencia, son cometidos por redes criminales transnacionales que
quebrantan todo tipo de control y opacan a cualquier esfuerzo individual aislado. Por esto, desarrollar
una mirada integral con todos los actores unidos en un solo punto común, es la forma de hacerles
frente a los flagelos mencionados.
Objetivos de la Estrategia Nacional
- Proveer insumos para el mejoramiento del régimen antilavado y contra el financiamiento al
terrorismo (ALA/CFT), en términos de la implementación de acciones y generación de
políticas públicas. - Ayudar a las autoridades competentes a priorizar y a asignar recursos para la operación del
sistema ALA/CFT, incluyendo las acciones en sus planes operativos. - Complementar gestión de enfoque basado en riesgos que deben llevar a cabo los sujetos
obligados desde la base de la prevención y los demás sectores e instituciones de manera
que se desarrolle una labor con un objetivo común.
La lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo es una
responsabilidad de todos…
